Beispiel-Berichte zur Personenprüfung

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Basis-Suchbericht

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Persönliche Informationen

  • Namensvarianten
  • Altersbereich & Standort
  • Öffentliche Social-Media-Profile
  • Beruflicher Hintergrund (LinkedIn)

Online-Präsenz

  • Website-Assoziationen
  • Forenbeiträge & Kommentare
  • Öffentliche Blog-Posts
  • GitHub/Portfolio-Links

Beispiel-Zeitrahmen: Ergebnisse verfügbar innerhalb von 2-5 Minuten

Tiefgehender Hintergrundbericht

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Alles aus dem Basis-Bericht, plus:

Erweiterte Datenquellen

  • Historische Adressdaten
  • Unternehmensregistrierungen
  • Patent- & Publikationshistorie
  • Domain-Eigentümereinträge
  • Archivierte Website-Snapshots

Netzwerk-Analyse

  • Karte beruflicher Verbindungen
  • Familie & Bekannte (Öffentliche Register)
  • Gemeinsame E-Mail-/Telefonmuster
  • Gemeinsam verfasste Publikationen

Beispiel-Zeitrahmen: Ergebnisse verfügbar innerhalb von 1-3 Stunden

Executive-Profil-Bericht

Enterprise

Umfassende Ermittlung für hochrangige Due Diligence:

Unternehmens-Intelligence

  • Unternehmensleitungen (Vergangenheit & Gegenwart)
  • Vorstandsmitgliedschaften
  • Finanzberichte & SEC-Dokumente
  • Prozesshistorie (Öffentliche Gerichtsakten)
  • Medienerwähnungen & Pressemitteilungen

Risikobewertung

  • Sanktionslisten-Screening
  • Politische Expositionsanalyse
  • Negative Nachrichtenüberwachung
  • Reputationsrisiko-Indikatoren

Beispiel-Zeitrahmen: Ergebnisse verfügbar innerhalb von 24-48 Stunden

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